Rappel : par décision du Bureau présentée au Conseil National le 9 Juillet 2020, cette formation est obligatoire pour tous les commissaires aux comptes inscrits, sauf s’ils ont suivi une formation similaire.
Objectifs :
- Actualiser vos connaissances relatives au dispositif réglementaire et aux acteurs de la lutte contre le blanchiment
- Aborder les problématiques d’évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme de vos missions et services
- Mieux intégrer les obligations de vigilance dans la réalisation de vos missions et services
- Juger quand et comment mettre en œuvre les obligations de déclaration à Tracfin
- Disposer des clés pour adapter les procédures
Questions traitées :
- Rappel du cadre légal de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
- Obligations de vigilance avant d’accepter la relation d’affaires
- Obligations de vigilance au cours de la relations d’affaires
- Obligations de déclaration à Tracfin
- Obligations de conservation des documents
- Adaptation de l’organisation
Tarif pédagogique : 410 € HT
A l’ordre de CNCC Services Département Formation